- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Özel Durum Açıklamaları
- 2010
- 01.04.2010 – Bağımsız Denetim SözleÅŸmesi Ä°mzalanması
- 01.06.2010 РY̦netimde șz sahibi olan personel
- 02.04.2010 – Yeni saha alımı
- 07.06.2010 – Rödevans karşılığı saha alımı
- 09.03.2010 – Günlük bir gazetede çıkan haber ile ilgili
- 10.06.2010 – Sermaye arttırımı kurul kaydı
- 11-06-2010 – Esas sözleÅŸme deÄŸiÅŸikliÄŸi tescili
- 11.03.2010 – Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi hakkında
- 11.06.2010 – Bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihi
- 13.05.2010 РGe̤ici vergi beyanname eki
- 15.02.2010 – Åžirketimiz ortakları tarafından fiyat istikrarı için fon artışı yapılması
- 15.07.2010 – Mali tabloların konsolide hazırlanması
- 16.09.2010 – Ovacık Altın Madeni’nin batısında yapılan sondajlarda yüksek tenörlü altın ve gümüş mineralizasyonuna sahip yeni bir damara rastlanmıştır.
- 18.03.2010 – Rafineri iÅŸlemleri için sözleÅŸme imzalandı
- 19.04.2010 – Esas sözleÅŸme deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili SPK onayı
- 20.04.2010 – 2009 yılı genel kurul toplantısı tarih ve gündemi
- 25.06.2010 – Yabancı veri kanallarında yer alan haberler hk.
- 27.05.2010 – Yatırımcı Ä°liÅŸkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı göreve baÅŸladı.
- 28.06.2010 – Åžirket alımı
- 30.04.2010 – Türkiyede yerleÅŸik bir altın ÅŸirketinin Koza Altın tarafından satın alınma görüşmeleri baÅŸlamıştır
- 31-03-2010 – Sermaye arttırımına iliÅŸkin Yönetim Kurulu Kararı
- 31.03.2010 – Esas SözleÅŸmenin 6,7 ve 10. maddelerinin deÄŸiÅŸtirilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı
- 2011
- 2010
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Kamuoyu Aydınlatma Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Toplantıları
- Faaliyet Raporları
- Finansal Bilgiler
- Hisse Bilgisi
- Duyurular
- Basın Bültenleri
- Sosyal Sorumluluk Projeleri
- Sık Sorulan Sorular
- Bilgi ve DiÄŸer Formlar
2011
Genel Kurul Toplantıları
2011 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2009
Genel Kurul Toplantıları
Åžirketimizin 2009 yılına ait OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2010 tarihinde Saat 15.00′de Åžeker Mahallesi Ä°stanbul Yolu 19.km No:10 Etimesgut / Ankara adresinde yapılarak aÅŸağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Verilen yazılı  önerge doÄŸrultusunda Divan baÅŸkanlığına Ä°smet KASAPOÄžLU oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve katipliÄŸe Selim ELMASOÄžLU’nun seçilmesine oy birliÄŸi ile karar verildi.
2. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu ayrı ayrı oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.
4. Şirketin 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabı Genel kurula okundu ve görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar zarar tablosu oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (TTK 374 md. göre )
6. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2010 tarih ve 3950 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.04.2010 tarih ve 2262 sayılı yazısı ile ön izni alınan 6, 7 nci ve 10 ncu maddelerinin izin alındığı şekli ile tadiline oy birliği ile karar verildi. (Ek-1   2 Sayfa)
7. 2009 yılı Karının Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Hissedarlara Brüt 27.500.000,- TL. Nakit Birinci Temettü, 92.500.000,- TL. Bedelsiz ikinci Temettü olmak üzere Toplam: 120.000.000,00 TL. Temettü, 11.700.000,00 TL % 10 II. Tertip Yasal Yedek akçe, bakiye 2.654.148,- TL. Tutarın da Olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, dağıtılacak Brüt 27.500.000,- TL. Nakit temettü dağıtımının 24.05.2010 tarihinden itibaren başlanmasının önerilmesi genel kurula sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı karının Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündem maddesi gereği verilen tek yazılı önerge üzerine; görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine İsmet KASAPOĞLU 1 (Bir) yıl süre ile, Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER 3 (Üç) er yıl süre ile, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu üyeliklerine Selim ELMASOĞLU ve Atilla ARMAN nın 1 (bir)  yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasasında Bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğinin 14 ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız denetim ve serbest muhasebeci mali müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 maddesi gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu aşağıda pdf olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Toplantı Tutanağı (pdf)