20.04.2010 – 2009 yılı genel kurul toplantısı tarih ve gündemi

Gündem Maddeleri
2009 YILI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° OLAÄžAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÃœNDEMÄ°

1. Toplantının açılması ve Divanının seçimi
2. Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
4. Dönem içersinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması,
5. Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması,
7. Şirket Ana SözleÅŸmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-509/3950 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 19.04.2010 tarih ve 2262 sayılı yazısı ile ön izni alınan; sermayeye iliÅŸkin 6.maddesi ile 7 ve 10 Maddelerinin tadilinin Genel Kurulunun onayına sunulması
8. 2009 yılı karının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
9. Görev Yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,
10. 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin tespit edilmesi,
11. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ‘ nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.