26-01-2011 – OlaÄŸanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
GÃœNDEM:
1. Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması,
2. Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-105.03.01-157-1021 sayılı yazısı ile onaylanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.01.2011 tarih ve 535 sayılı yazısı ile izni alınan; Åžirketimizin Esas sermaye sisteminden 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiÅŸinin onaylanması ve Sermaye ve Hisselerin Nev’i” baÅŸlıklı 6.maddesinin tadilline iliÅŸkin tadil tasarısı ile tadil tasarısının izni alındığı ÅŸekilde aynen kabulü ve karara baÄŸlanmasının Genel Kurulunun onayına sunulması,
4. Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/677 Esas ve 2010/643 karar sayılı dosyası nezdinde tayin olunan bilirkiÅŸi heyetinin 29.11.2010 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.
5. Koza Ä°pek Madencilik A.Åž. firmasının Türk Ticaret Kanunu’nun 146,147,147,148,149,150,151 ve 451′nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20′nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınmasına ve bu amaçla hazırlanan 26.01.2011 tarihli KOZA ALTIN Ä°ÅžLETMELERÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ°Â Â (DEVÄ°RALAN) ve KOZA Ä°PEK MADENCÄ°LÄ°K ANONÄ°M ŞİRKETÄ° (DEVÄ°ROLAN) arasındaki BÄ°RLEÅžME(DEVÄ°R) SÖZLEÅžMESÄ° (TAAHHÃœTNAMESÄ°)’nin ve ekini oluÅŸturan bilançolar ile taahhütnamenin Genel kurulunun onayına sunulmasına,
6. Birleşme nedeniyle hazırlanan Borç Ödeme Taahhütnamesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Genel Kurulca kabulünü müteakip Borç Ödeme taahhütnamesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi,
7. Kapanış